на главную написать письмо Карта сайта
     


     



Пресс-центр
Предприятия
Фотогалерея
Социальная ответственность
Контакты
Карта сайта
Закупки
Инвестпрограмма: хроника и основные события
Реформирование электросетевого комплекса
Корпоративное управление
Обязательное раскрытие информации
Розничный рынок электроэнергии
Энергетика - качество, надежность
Видеоматериалы
Ссылки
Опрос потребителей о качестве обслуживания


День компании Россети

Министерство Энергетики РФ









ОАО РусГидро

ОАО "ДЭСК"






www.dagenergo.ru -> Пресс-центр

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

  
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана "Дагэнерго"
Место нахождения: 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73 А
Код эмитента: 00031-A
 
Дата появления факта (события, действия): 31.03.2003
Код факта (события, действия): 1300031A31032003

Дата заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения - 27 марта 2003года.

Кворум заседания: на заседании присутствовали 7 человек, что составляет 70 % от избранных членов Совета директоров Общества.

Полные формулировки принятых решений в соответствии с протоколом заседания Совета директоров и результаты голосований:

2.РЕШИЛИ:
 
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 мая 2003г.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - Республика Дагестан, г.Махачкала, пл.Ленина, актовый зал Республиканского центра культуры.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 9часов 00 минут. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании, осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров.

Решение принято единогласно.
 
3.РЕШИЛИ:
 
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2002 год (Приложение № 1).
2.Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества (Приложение № 1).

Решение принято единогласно.
 
4.РЕШИЛИ:
 
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2002 год (Приложение № 2).

Решение принято единогласно.
 
5.РЕШИЛИ:
 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 финансовый год:

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 64 213 тыс. руб.
Распределить на:
резервный фонд 32 598 тыс. руб.
фонд накопления -
дивиденды 31 615 тыс. руб.
погашение убытков прошлых лет -
Решение принято единогласно.
6.РЕШИЛИ:
 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 0,006 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о его выплате.

Решение принято единогласно.
 
7.РЕШИЛИ:
 
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению №3.

Решение принято единогласно.
 
8.РЕШИЛИ:
 
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение №4).

Решение принято единогласно.
 
9.РЕШИЛИ:
 
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №5).

Решение принято единогласно.
 
10.РЕШИЛИ:
 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 
1. Об утверждении годового отчета за 2002 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год;
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2002 финансового года;
3. О выплате (объявлении ) дивидендов Общества по итогам 2002года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
8. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Решение принято единогласно.
 
11.РЕШИЛИ:
 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - "28" марта 2003 года.

Решение принято единогласно.
 
12.РЕШИЛИ:
 
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу "Об утверждении аудитора Общества" следующих кандидатов:
1. ЗАО "ТРАСТ - консалт" г.Челябинск, лицензия № 000624 от 25.06.02г., (срок действия до 2007г.).
Наименование акционера, предложившего кандидатуру - ОАО РАО "ЕЭС России" , количество голосующих акций - 51,00%.

Решение принято единогласно.
 
13.РЕШИЛИ:
 
13.1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:
 
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудиторов Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,
проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
 
13.2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества могут ознакомиться в период с 22 апреля 2003 года по 12 мая 2003 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
 
- г. Махачкала, ул.Дахадаева, 73 "А", ОАО "Дагэнерго";
- г. Москва, ул.Ольховская, д.22, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".

Решение принято единогласно.
 
14.РЕШИЛИ:
 
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 21 апреля 2003 года.
Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества: 105066, г.Москва, ул.Ольховская, д.22, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее "9" мая 2003 года.
Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято единогласно.

15.РЕШИЛИ:
 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 6.
Решение принято единогласно.

16.РЕШИЛИ:
 
1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом, а также опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Дагестанская правда" не позднее 21 апреля 2003 года;
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято единогласно.
 
17.РЕШИЛИ:
 
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно.

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана "Дагэнерго"
Место нахождения: 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73 А
Код эмитента: 00031-A
Дата появления факта (события, действия): 27.03.2003
Код факта (события, действия): 1500031A27032003

27 марта 2003г. Советом директоров ОАО "Дагэнерго" принято решение об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - 28 марта 2003г.
  Помещено: 2003-03-27 12:09:38


 
          При перепечатке материалов ссылка на сайт drgk.dagenergo.ru обязательна.
Страница сгенерировалась за 0.07 сек.