на главную написать письмо Карта сайта
     


     



Пресс-центр
Предприятия
Фотогалерея
Социальная ответственность
Контакты
Карта сайта
Закупки
Инвестпрограмма: хроника и основные события
Реформирование электросетевого комплекса
Корпоративное управление
Обязательное раскрытие информации
Розничный рынок электроэнергии
Энергетика - качество, надежность
Видеоматериалы
Ссылки
Опрос потребителей о качестве обслуживания


День компании Россети

Министерство Энергетики РФ









ОАО РусГидро

ОАО "ДЭСК"






www.dagenergo.ru -> Пресс-центр

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента.

  
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана "Дагэнерго"
Место нахождения: 367020, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Дахадаева, 73 А
Код эмитента: 00031-A
 
Дата появления факта (события, действия): 16.05.2002
Код факта (события, действия): 1300031A16052002
 
Дата заседания Совета директоров , на котором было принято соответствующее решение - 06 мая 2002 года.
 
Кворум заседания:

в заседании приняли участие 9 человек, что составляет 90% от избранных членов Совета директоров Общества.

Полные формулировки принятых решений в соответствии с протоколом заседания Совета директоров и реультаты голосования:

1.РЕШИЛИ:
в заседании приняли участие 9 человек, что составляет 90% от избранных членов Совета директоров Общества.
  • Определить место проведения годового общего собрания акционеров - Республика Дагестан, г.Махачкала, пл. Ленина, актовый зал Республиканского центра культуры.
  • Определить время проведения годового общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.
  • Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.
  • Определить время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 часов 30 минут.
Решение принято единогласно.

2.РЕШИЛИ:
Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.
Решение принято единогласно.

3.РЕШИЛИ:
Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект Положения о Ревизионной комиссии Общества.

Решение принято единогласно.

4.РЕШИЛИ:
Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно.

5.РЕШИЛИ:
Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект Положения о Правлении Общества.

Решение принято единогласно.

6.РЕШИЛИ:
Представить годовому общему собранию акционеров для утверждения проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение принято единогласно.

7.РЕШИЛИ:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
3). О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года.
4). О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5). О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6). Об избрании членов Совета директоров Общества.
7). Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8). Об утверждении аудитора Общества.
9). Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества.
10). Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;
11). Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
12). Об утверждении Положения о Правлении Общества .
13). Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Решение принято единогласно.

8.РЕШИЛИ:
Утвердить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров:

В срок не позднее 01 июня 2002 года:
1) опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров Общества в республиканской общественно - политической газете "Дагестанская правда";
2) направить заказные письма с информацией о проведении годового общего собрания акционеров Общества акционерам Общества вместе с бюллетенями для голосования.

Решение принято единогласно.

9.РЕШИЛИ:
1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
  • - годовой отчет Общества по итогам финансового года;
  • - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  • - сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
  • - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
  • - сведения о кандидатурах аудиторов;
  • - проект Положения о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества;
  • - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;
  • - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества;
  • - проект Положения о Правлении Общества;
  • - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
2) Установить, что с указанной информацией акционеры могут ознакомиться в период с 01 июня 2002 г. по 21 июня 2002 г. кроме выходных и праздничных дней с 10-00 до 17-00ч. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73 "А", ОАО "Дагэнерго", а также по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 73, Дагестанский филиал ЗАО "Энергорегистратор".

Решение принято единогласно.

10.РЕШИЛИ:
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2001 год .
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества.

Решение принято единогласно.

11.РЕШИЛИ:
Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2001 год.

Решение принято единогласно.

12.РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2001 год: (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 13567

Распределить на :
Резервный фонд    980
Фонд накопления  7177
Дивиденды  5410

Решение принято единогласно.

13.РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2001 года в размере 0,001027 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок до 20 августа 2002 г.
Решение принято единогласно.

14.РЕШИЛИ:
1.Включить в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества следующие кандидатуры аудиторов:
Фирменное наименование аудитора-юр.лица или ФИО аудитора-физ.лица - ЗАО "Компания Аудитэнерго", г.Москва.
Лицензия на проведение общего аудита (№, дата выдачи) - 016167, выдана 11.01.2000г.
Кем из акционеров предложен - РАО "ЕЭС России"
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (ам), выдвинувшему кандидата - 2 687 246 448 шт.
2.Включить в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об утверждении аудитора Общества кандидатуры аудиторов, поступившие от акционеров в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и решением Совета директоров Общества от 19.02.02г.

Решение принято единогласно.

15.РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров Общества в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Решение принято единогласно.

16.РЕШИЛИ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества в сумме равной 10 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п. 2.2. Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Решение принято единогласно.

17.РЕШИЛИ:
1) Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Магомедова Шуайба Магомедовича.
2) Образовать президиум годового общего собрания акционеров в составе Совета директоров Общества, председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества - Коржев Юрий Яковлевич;

Решение принято единогласно.

18.РЕШИЛИ:
1. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) По вопросу: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года" - Приложение № 1;
2) По вопросу: "О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года"- Приложение № 2;
3) По вопросу: "О выплате дивидендов Общества по итогам 2001 года" - Приложение № 3;
4) По вопросу: "О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций" - Приложение № 4
5) По вопросу: "О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций" - Приложение № 5;
6) По вопросу: "Об избрании членов Совета директоров Общества" - Приложение № 6.
7) По вопросу: "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества" - Приложение № 7.
8) По вопросу: "Об утверждении аудитора Общества" - Приложение № 8
9) По вопросу: "Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества" - Приложение № 9.
10) По вопросу: "Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества" - Приложение № 10.
11) По вопросу: "Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества" - Приложение № 11.
12) По вопросу: "Об утверждении Положения о Правлении Общества" - Приложение № 12.
13) По вопросу: "Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций" - Приложение № 13.
2. Бюллетени направить акционерам заказным письмом в срок, установленный для сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

 
Генеральный директор
Гамзатов Г.М.
  Помещено: 2002-05-16 14:19:29


 
          При перепечатке материалов ссылка на сайт drgk.dagenergo.ru обязательна.
Страница сгенерировалась за 0.07 сек.